Archive | octubre 2012

Lavado dinero -Tehuacán y todo el país

Técnicas de lavado de dinero
Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayoría están interrelacionados y suelen suceder de forma simultánea o sucesiva. Una característica común es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes cantidades, suele costar una parte del dinero que se lava, por ejemplo, en forma de sobornos. A continuación se enumeran los procedimientos más comunes de lavado de dinero:

Estructurar, trabajo de hormiga o pitufeo:
División o reordenación de las grandes sumas de dinero adquiridas por ilícitos, reduciéndolas a un monto  que haga que las transacciones no sean registradas o no resulten sospechosas. Estas transacciones se realizan por un período limitado en distintas entidades financieras.

Complicidad de un funcionario u organización: 
Uno o varios empleados de las instituciones financieras pueden colaborar con el lavado de dinero omitiendo informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de fondos, generalmente su complicidad es causada por una extorsión y/o obtendrá una comisión por ella.

Complicidad de la banca: 
Hay casos en que las organizaciones de lavado de dinero gozan de la colaboración de las instituciones financieras (a sabiendas o por ignorancia) dentro que están fuera del mismo país, las cuales dan una justificación a los fondos objeto del lavado de dinero.

Un ejemplo de lavado de dinero hecho por la Banca y el  Gobierno Mexicano:
El gobierno mexicano, según propaganda gubernamental, localizó (gracias a la inoportuna DEA) el dinero que Zhenli Ye Gon tenía en un cuarto de su residencia en las Lomas de Chapultepec, México, D.F (205 millones de dólares) y antes de que supiéramos la versión del propio Zhenli Ye Gon del origen del dinero, el gobierno federal hizo lo siguiente:
1.- Lo contó (básico reunirlo) y pagó por ello más de 1 millón de pesos por este servicio utilizando este mismo dinero.
2.- Lo depositó en el Banejercito, un banco con privilegios que, por cierto no paga impuestos.
3.- Después -sin explicación coherente, ni legal o aceptable alguna-, el dinero fue transferido físicamente al Bank Of América, en EU que brinda servicios bancarios transnacionales.
4.- Días después, el dinero –se dijo- fue nuevamente depositado en el Banco de México.
5.- Y finalmente, el gobierno lo declaró suyo y lo transfirió a las cuentas de la PGR , la Secretaría de Salud y el Poder Judicial, Lo que ya no dijeron es si éste se integra al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a sus fideicomisos.

En este inexplicable trasiego autorizado por el mismo gobierno, un acto de lavado de dinero sin tapujos y arbitrario. Zhenli Ye Gon declaró que al menos 150 millones de dólares le correspondían a Felipe Calderón y su caterva de ladrones, por lo que al  parecer urgía darle un proceso de lavado fast track.

Según el Derecho Procesal, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y la  Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos el dinero debía haber sido considerado, evidencia de un crimen y como tal, debió conservar una cadena de custodia, que garantizara que físicamente se le pudiera ubicar  por los números de serie en su tránsito por las instituciones financieras, bancos y/o casas de cambio, por las que  necesariamente pasó en su ingreso a México, si es que fue esa ruta la que siguió para entrar al país.

Ese dinero ha sido y hay que decirlo, eficazmente lavado por el sistema financiero, y en su tránsito por tres instituciones financieras de dos países, y luego turnado a tres cuentas diferentes sin haber iniciado  ni siquiera el proceso judicial que le permitiera al gobierno tomar posesión del dinero.
Al fin del proceso judicial, y mediante una sentencia judicial, el dinero debió ser declarado propiedad de la nación, no del gobierno. Al ser declarado propiedad del gobierno, le posibilita ejercerlo presupuestalmente, cual si se tratara de excedentes petroleros o ingresos presupuestales no programados, es decir, simple y llanamente gastarlo en lo que mejor les parezca, pues al ser ingreso no programado, se tiene la libertad de decidir su destino, de la misma forma cómo lo hizo Fox con los 70 mil millones de pesos por ingreso del excedente petrolero del 2006, que se gastó, sin informarle a nadie en qué.

Mezclar: 
Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones ilícitas al capital de una empresa legal, para luego presentar todos los fondos como rentas de la empresa. Esta es una forma legal para no explicar las altas sumas de dinero.
Ejemplo:
La industria maquiladora, la de bienes y raíces, empresas que aparecen repentinamente con capitales incalculables imposibles de comprobar y que las autoridades hacendarias y los gobiernos municipales, estatales y federales omiten investigar su origen han venido haciendo delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y contrabando.
Además de constituir fideicomisos y fundaciones fraudulentas, falsean la información relacionada con precios de transferencia, engañando, usando documentos falsos, omitiendo pagar impuestos y facturando productos y servicios inexistentes, obteniendo así un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, además de que estimulan a otras empresas del ramo y personas a delinquir utilizando los mismos esquemas de simulación, agigantando la esfera de influencia de la corrupción e ilegalidad.

Compañías de fachada o de portafolio (Shell Company)
Hay circunstancias en las que un grupo de empresas crea empresas intermediarias, con un volumen de negocios propio mínimo o inexistente, o utiliza una empresa en participación existente para efectuar adquisiciones en nombre de las empresas matrices.
Creación de empresas legales, las cuales se utilizan como cortina de humo para enmascarar el lavado de dinero. Esto puede suceder de múltiples formas, en general, el grupo empresarial o la compañía de fachada desarrollarán pocas o ninguna de las actividades que oficialmente debería realizar, siendo su principal función aparentar que las desarrolla, pero que obtiene de las mismas el dinero que se está lavando. Lo habitual es que de dicha empresa sólo existan los documentos que acrediten su existencia y actividades, no teniendo presencia física ni funcionamiento alguno más que en papel.

Ejemplo:
La adquisición de bienes inmuebles en efectivo, compra de hoteles, construcción de plazas comerciales, joyas, flotillas de vehículos.
La mayor ventaja  en México para los lavadores de dinero que utilizan los bienes raíces, es que casi todo el sector se mueve con efectivo, es decir que no existe la necesidad de utilizar el sector bancario u otra área financiera donde se deje rastro de las transacciones. Actualmente las casas de empeño, que su finalidad es prestar dinero más que recibir mercancías empeñadas, es una nueva modalidad

Compraventa de bienes o instrumentos monetarios: 
Inversión en bienes como vehículos, inmuebles, etc. (los que a menudo son usados para cometer más ilícitos) para obtener beneficios monetarios de forma legal. En muchos casos el vendedor tiene conocimiento de la procedencia del dinero negro que recibe, e incluso puede ser parte de la organización de lavado de dinero.

En esos casos, la compra de bienes se produce a un precio muy por debajo de su coste real, quedando la diferencia como comisión para el vendedor. Posteriormente el blanqueador vende todo o parte de lo que ha adquirido a su precio de mercado para obtener dinero lícito. Este proceso puede repetirse, de tal modo que los productos originalmente ilícitos son pasados de una forma a otra sucesivamente para así enmascarar el verdadero origen del dinero que permitió adquirir los bienes. Además, con cada transformación se suele disminuir el valor de los bienes para que las transacciones no resulten tan evidentes.

Contrabando de efectivo: 
Es el transporte del dinero objeto del lavado hacia el exterior. Existen algunas ocasiones en las cuales los blanqueadores de activos mezclan el efectivo con fondos transportados de otras empresas, para así no dejar rastro del ilícito.

Transferencias bancarias o electrónicas: 
Uso de Internet para mover fondos ilícitos de una entidad bancaria a otra u otras, sobre todo entre distintos países, para así no dar cuenta de las altas sumas de dinero ingresado. Para hacer más difícil detectar el origen de los fondos, es habitual dividirlos en entidades de distintos países, y realizar transferencias sucesivas.

Transferencias inalámbricas o entre corresponsales: 
Las organizaciones de lavado de dinero pueden tener ramificaciones en distintos países, por lo tanto la transferencia de dinero de una a otra organización no tiene por qué resultar sospechosa. En muchos casos, dos o más empresas aparentemente sin relación resultan tener detrás a la misma organización, que transfiere a voluntad fondos de una a otra para así enmascarar el dinero negro.

Falsas facturas de importación / exportación y doble facturación: 
Aumentar los montos declarados de exportaciones e importaciones aparentemente legales, de modo que el dinero negro pueda ser colocado como la diferencia entre la factura engordada y el valor real.

Garantías de préstamos: Adquisición de préstamos legalmente, con los cuales el blanqueador puede obtener bienes que aparentarán haber sido obtenidos de forma lícita. El pago de dichos préstamos hace efectivo el blanqueo.

Ejemplos de compañías qe se dedican abiertamente al lavado de dinero
Servicios de lavado de dinero
Lavamos dinero proveniente de todo tipo de negocios ilegales, somos un grupo de profesionistas en todas las ramas de los negocios desde las tiendas departamentales hasta la tecnología más avanzada y el desarrollo del campo en México.  Conocemos y usurpamos grandes cantidades de dinero en el sistema, haciendo así que nuestros clientes puedan disfrutar de sus utilidades sin andarse ocultando.  
Hoy en día todo es muy competido, nuestros clientes o sus familiares no pueden hacer una compra tranquilos o visitar algún lugar nacional o en el extranjero mostrando toda la capacidad económica que tienen, comprarse un buen auto, una buena casa en una zona exclusiva, o sencillamente ir a un restaurante de los más finos y consumir lo que nadie les ha consumido a diario, en fin tantas cosas, por esto nos hemos reunido en un grupo de profesionistas para darles a nuestros clientes lo que desean, dinero limpio, sano que pueden gastar sin  necesidad de andarse escondiendo.   En fin para mas información escribir a:
maritrevio@yahoo.com.mx

Las organizaciones criminales han desarrollado diferentes maneras de utilizar las actividades lícitas para ocultar el origen ilícito de sus recursos y tratar de darles apariencia de legalidad. Estos procesos desarrollados por las organizaciones criminales se han agrupado en diferentes documentos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), bajo la denominación de tipologías que pueden ser consultados en:

GAFI: http://www.fatf-gafi.org
GAFISUD: http://www.gafisud.org
Blanqueo de capitales
http://paraisos-fiscales.info/blanqueo-de-capitales.html

Chic-Oeye Ollin Tonalli

 
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La Censura Oficial

La crisis está madura.
Contemporizar se convierte en un crimen.
Hay que realizar inmediatamente la revolución 
y tomar el poder, de lo contrario todo se habrá perdido.
Vladimir Lenin

La censura política existe cuando un gobierno trata de ocultar, distorsionar o falsear la información que sus ciudadanos reciben, por exclusión o represión de la política de prensa, evitando así que el público se informe a través de los medios de comunicación.  En la ausencia de información opositora y objetiva, la gente tendrá menos oportunidad de disentir con el gobierno o partido político a cargo.

La censura es también la supresión de opiniones que son contrarias a las del gobierno. El gobierno a menudo tiene el poder de militares y policía secreta, para reforzar la lealtad de los periodistas con la voluntad del gobierno para exaltar la historia que el gobierno quiere que la gente crea. Algunas de sus formas de actuar son a través del soborno, la destrucción de sus carreras periodísticas, el encarcelamiento y el asesinato. (1)

El gobierno mexicano a través de sus dependencia ha elaborado un listado de las 352 palabras altisonantes, humillantes, ofensivas, discriminatorias o violentas que no podrán ser utilizadas para registrar empresas o asociaciones. Este listado fue enviado el pasado jueves 27 de septiembre del 2012  a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para que lo revise y en su caso apruebe a fin de que la Secretaría de Economía pueda publicarlo en forma de aviso en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y así impedir el registro de cualquier organización, o cualquiera de las formas legales de asociación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Han dividido y clasificado en tres grupos estas palabras:
171 palabras altisonantes
159 palabras humillantes y ofensivas
22 palabras violentas.

Aqui están algunos de los  ejemplos catalogados por la censura gubernamental.

Altisonantes:
clítoris, drogas, gubernamental, legionarios, narco, inmigrantes, nazismo, ladrones, suicidio, arrabalera, babosa, bubis, cagada, carajo, chinga tu madre, chingasveinte, cocaína, cohecho, cojo, culero, estúpido, follador, frijolero, jetón, joto, joder, ladrones, lenón, mamada, narco, pedo, tarado, wey o zorriputa, entre otras decenas más.

Estamos parados en el portal de la libre expresión que representa la libertad de la que gozamos y nos garantiza la constitución hacía un lado y hacia el otro en una posición que nos llevará pasos atrás en un proceso de regresión que nos incerta en la censura absoluta, censura que cancela  nuestras libertades e impide nuestra libre expresión.
Los gobiernos totalitarios implementan estas medidas de censura que penalizan toda expresión de ideas contrarias al gobierno, criminalizan la crítica de los programas, políticas y políticos en el gobierno y cruzan la línea de los derechos humanos para considerar enemigos de la nación a quién se atreva a decirlo, denunciarlo y publicarlo.

Humillantes y ofensivas:
socialdemocracia, socialista, ahorcado, aborrecer, Bin Laden, Beltrán Leyva, Chapo, Hitler, campo de concentración, genocidio, guerra, holocausto, testículos o vagina, apendejar, apuñalar, asesinar, ano, chingar (que además tiene 13 derivaciones) malparido, maldito, maldoso, marihuana, narcotráfico, pendejada, perezoso, prostitución, puñeta, puta (con 28 derivaciones más), sidoso y sifilítico.

Violentas:
abusar, agraviar, agredir, amatar (sic), asaltar, asesinar, asesinars (sic), biolar (sic), dañar, golpear, herir, insultar, insulto, lastimar, maltratar, matar, matars (sic), mutilar, ofender, torturar, violación y violar, asesinar, apañar, narco, terrorista, sicario, atentado, cagatinta o ku klux klan

Nos oponemos a estas medidas por su caracter discriminatorio y por que atentan contra la libre expresión.
Como respuesta a estos intentos de coartar nuestras libertades les enviamos un mensaje subliminal en donde  todas las palabras prohibidas son parte del mensaje, algunas los describen a Uds. y otras a los firmantes.

Referencia:
(1) wikipedia

Chic-Oeye Ollin Tonalli

No más Cronista – ! ya basta !

Ya no necesitamos un Cronista.

Los cambios estructurales en cultura necesarios e indispensablemente requeridos por nuestra población cada día se ven postergados por la ineficiencia de las autoridades municipales.

Esta paraplejia conceptual existente persiste debido al estrecho criterio y comprensión que poseen los servidores públicos municipales, manteniendo los vacíos y su desarrollo.

Otro factor que incrementa este estado carente de funcionalidad e inmobilidad cultural se debe al origen y mentalidad comercial de los tehuacaneros embarrados en estas actividades, que siendo los validadores y apoyadores de las ocurrencias de los servidores municipales forman el muro que impide el crecimiento y la nutrición cultural, ya que lo único que les interesa es la ostentación del poder a través de la defensa de las sosas e ineficientes soluciones municipales y de sus ocurrentes insubstanciales ideas y creencia de lo que es y para qué sirva la cultura.

Lo hemos dicho cientos de veces y lo repetiremos nuevamente:
Los gobiernos y ayuntamientos no crean cultura, son, cuando funcionan correctamente, los facilitadores para que la cultura se difunda y nada más, sin embargo hoy deben ser más que eso, ya que es un derecho constitucional nuestro el que las autoridades y gobiernos sean obligados a garantizarnos este derecho a la cultura y de nuestra parte a exigirlo.

Desde la muerte del ausente cronista y crónica de la ciudad de Tehuacán han habido una sarta de anacrónicas propuestas hechas por individuos y grupos que se auto nombran formadores de opinión, cazadores oportunistas de chambas, entusiastas proto-historiadores, élites sociales y suspicaces funcionarios municipales para ocupar el hueco dejado por el extinto cronista de la ciudad.

El director del Archivo Municipal fue el primero en apuntarse y empezar a cabildear la posición. Suponiendo que por su cercanía de los domingos en las mañanas sentado en una mesa de La Lonja desayunando con su mecenas, Ángel Barroso y el extinto cronista sería suficiente para que el puesto se le adjudicará.

Otro de ellos el Dr. Nosti, que de la misma forma de actuar de Salvador Cruz M. despecha y despotrica de Tehuacán, sus gentes de su bajo nivel académico e intelectual y del pueblo mismo, es quién está siendo impulsado por una revista Semanal para ocupar este puesto de cronista de la ciudad de Tehuacán ostentando sus títulos y sus estudios en Universidades extranjeras, pero,  que sería la persona más indicada para dirigir la Hemeroteca (inexistente) por la experiencia adquirida al escribir su tan cantaleteado libro sobre Tehuacán con la metodología de corta y pega, ocupando un porcentaje considerable de reportes y recortes periodísticos de fuentes locales incluidos en su obra literaria-histórica.

A veces también coquetea con la idea de ser el cronista de la ciudad el Dr. Luis Balderas que siente que tiene el derecho de ser reconocido como el único historiador capaz para ocupar este puesto, de la misma forma que el Dr. Nosti lo hace, matraqueándonos sus títulos académicos y los libros que ha escrito.

Pero en los últimos meses aparece en la lista de autonombrados y auto cabildeados suspirantes, el  emocionalmente inestable ferretero Gómez Olivier que está dispuesto a pagar varios millones para ser nominado como Cronista de la Ciudad de Tehuacán.

Quedan también las ambiciones de cerca de una docena más de deseosos, desde albañiles hasta cirujanos pasando por toda la escala depredatoria tehuacanera. Parece ser que todos quieren lo que menos se necesita en Tehuacán, un cronista de la ciudad.

Lo que esta ciudad necesita es un Consejo de la Crónica, un grupo que incluya a 30 o 40 personas. Un Consejo que pueda verdaderamente captar y hacer la crónica diaria, semanal, mensual y anual.

Los cronistas de las ciudades son una figura anacrónica, ya que los medios de comunicación son los cronistas que cumplen cabalmente con la función de informar y difundir los aconteceres de la ciudad, sin embargo ellos no clasifican, no atesoran, no discriminan y analizan los sucesos, anécdotas, eventos y acontecimientos. Ellos no tiene la metodología archivaria, que permite resguardar la información de forma histórica, cronográfica y en un sólo lugar. Es por eso que el Consejo de la Crónicaes verdaderamente, necesario, útil y funcional.

Pero regresar a convenciones y sistemas como el de Cronista de la Ciudad que fue una figura útil (cuando funcionaban), el día de hoy son anacrónicos, insuficientes y sobre todo una figura que representa la involución de una sociedad, ya que no utiliza los medios y las tecnologías actuales y es la visión de una sola persona.

Desde el año 2005 presentamos la propuesta del Consejo de la Crónica a las autoridades municipales.
Debido al desoir municipal de entonces, cada cambio de administración lo continuamos haciendo además de publicarla en nuestro blog y otros medios con el afán de que se conozca y se entienda de que se requiere un grupo de especialistas, no un grupo de egos con títulos nobiliarios de universidades nacionales y extranjeras, aunque debrían ser incluidos en el Consejo de la Crónica de Tehuacán.
Puede leer la actualización de la propuesta aquí:
Consejo de la Crónica de Tehuacán

Chic-Oeye Ollin Tonalli

Nuevamente – !Únete Pueblo!

Han pasado 44 años desde el día 2 de octubre de 1968 cuando fue perpetrada la Matanza de Tlatelolco. En un sólo dia y de una sola vez murieron más de 300 personas, la mayoría estudiantes a manos del ejército y bajo las ordenes de Gustavo Díaz Ordaz.
Una de los factores que incendia el desagravio es que este es uno de los acontecimientos del cual la mayoría de los mexicanos estuvieron enterados y aceptaron la versión gubernamental. Donde los medios decomunicación  fueron complices de este crimen y copartícipes de uno de los casos de mayor impunidad en la historia de México. Hoy debemos de aunar a este nuestro agravio:

La represión a estudiantes Nicolaítas y Sonorenses; las muertas de Juárez; las Matanzas de Agua Fría, Aguas Blancas, Copreros, del Charco, el Mareño, Rio Tula, del Bosque; Pasta de Conchos, Acteal, Guardería ABC, Atenco, Oaxaca; las represiones constantes a los pueblos originarios; la criminilización de la protesta ciudadana; los asesinatos selectivos, el tráfico y los asesinatos de migrantes y la guerra contra el narco.

Hoy recordamos a nuestros muertos en luchas sociales, luchas que no podemos permitir que se olviden.

2 DE OCTUBRE – NO SE OLVIDA


Chic-Oeye Ollin Tonalli

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